
Além disso, a quadrilha também praticava empréstimos fraudulentos feitos em conta–corrente de titulares já falecidos. Durante as investigações, a Caixa Econômica Federal confirmou saques fraudulentos de R$ 1.700.000,00.
Segundo informações da Polícia Federal, os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no Pará. Os mandados cumpridos nesta segunda etapa foram expedidos em razão de provas obtidas na primeira etapa, deflagrada em 25 de Maio, quando foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, sete mandados de condução coercitiva e 11 mandados de busca e apreensão.
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